BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4165

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3298

GALLETAS GULLÓN, S.A.

Doña Lourdes Gullón Rodríguez, Presidenta del Consejo de Administración de
la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Aguilar de Campoo,
Palencia, Carretera de Burgos, km 1,5, s/n), el día 28 de junio de 2021, a las 12:00
horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario,
al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria,
con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de
administración durante 2020, incluyendo el informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad y consolidadas del grupo correspondientes a 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la dotación de la "Reserva de
capitalización" por 3.945.276,10 euros para el ejercicio fiscal 2020 del grupo fiscal
integrado por GALLETAS GULLÓN, S.A., y VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE ALIMENTOS, S.A.U., con efecto en la declaración del Impuesto
sobre Sociedades de 2020 que se presentará en 2021, previa reclasificación de las
"Reservas voluntarias" del mismo ejercicio por la cantidad indicada.

Tercero.- Renovación de don Juan Miguel Martínez Gabaldón como miembro
del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación
de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta
convocatoria de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de

cve: BORME-C-2021-3298
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Designación de auditores para la verificación de las cuentas anuales
de la Sociedad y las consolidadas de su grupo de 2021.