SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3294)
FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4161
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3294
FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
El Consejo de Administración en su sesión de 30 de abril de 2021 acordó por
unanimidad convocar Junta General de accionistas que con el doble carácter de
Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la
Castellana, 140, de Madrid) el próximo 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar
y hora el día 30 de junio de 2021.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Resolución sobre propuesta de
aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración
durante el ejercicio social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la
Compañía.
Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación de Estatutos.
Tercero.- Introducción de la posibilidad de celebrar Juntas de accionistas
exclusivamente telemáticas. Modificación de Estatutos.
Cuarto.- Sistema de retribución de Administradores. Modificación de Estatutos.
Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.
ID: A210033100-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3294
Verificable en https://www.boe.es
A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de
cuentas, así como examinar el texto íntegro de la modificación de Estatutos
propuesta y el Informe elaborado sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito
de dichos documentos. Asistencia por medios telemáticos: de acuerdo con el art.
3.1 del RD-ley 34/2020 la sociedad habilitará medios telemáticos (aplicación
"Teams"). Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo
(cobertura en el teléfono de la empresa).
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 96
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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El Consejo de Administración en su sesión de 30 de abril de 2021 acordó por
unanimidad convocar Junta General de accionistas que con el doble carácter de
Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la
Castellana, 140, de Madrid) el próximo 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar
y hora el día 30 de junio de 2021.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Resolución sobre propuesta de
aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración
durante el ejercicio social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la
Compañía.
Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación de Estatutos.
Tercero.- Introducción de la posibilidad de celebrar Juntas de accionistas
exclusivamente telemáticas. Modificación de Estatutos.
Cuarto.- Sistema de retribución de Administradores. Modificación de Estatutos.
Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.
ID: A210033100-1
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A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de
cuentas, así como examinar el texto íntegro de la modificación de Estatutos
propuesta y el Informe elaborado sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito
de dichos documentos. Asistencia por medios telemáticos: de acuerdo con el art.
3.1 del RD-ley 34/2020 la sociedad habilitará medios telemáticos (aplicación
"Teams"). Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo
(cobertura en el teléfono de la empresa).
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
