BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4152

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3288

EULEN, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los
señores accionistas de EULEN, S.A., a la Junta General de Accionistas que, con
carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en la Notaría de don Pablo
Ramallo Taboada, en Madrid, Paseo del General Martínez Campos, n.º 21, el día
25 de junio de 2021, en primera convocatoria, a las 9:30 horas, y para el caso de
no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de
2021, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de que, previa elección de
Presidente y Secretario y constitución de la Mesa de la Junta, se decida sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales, correspondientes al ejercicio 2020, junto con el preceptivo informe de
gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 del Subgrupo de Sociedades del
que EULEN, S.A., es sociedad dominante, así como el correspondiente informe de
gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de
Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020, formulada por el Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos
108 y 109 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.
De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, quedan a
disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, con los correspondientes informes de
gestión y de auditoría, así como el Informe del órgano de administración sobre la
justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el texto
íntegro de las mismas, informándose en este acto a los accionistas de su derecho

cve: BORME-C-2021-3288
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.