BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4148

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3285

EDIFIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mayor,
núm. 18, 2.º derecha, el día 29 de junio de 2021, a las 17:30 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y
estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31 de diciembre de 2019, y en su caso, si procede, del informe de gestión, así
como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y
estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31 de diciembre de 2020, y en su caso, si procede, del informe de gestión, así
como de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2020.
Quinto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el
Consejo de Administración.

Séptimo.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación
del artículo 6 de los Estatutos sociales a los efectos de adaptar el cambio del
domicilio social a la redacción del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital,
establecida por el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes
en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, y
asimismo trasladar el domicilio social de la calle Bordadores, núm. 8, de Madrid, a
la calle Carvajales, núm. 3, de Madrid.
Octavo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su
caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272, 287 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista
de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o
envío gratuito, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de las

cve: BORME-C-2021-3285
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación del
artículo 21 de los Estatutos sociales a los efectos de adaptar la convocatoria de las
Juntas Generales a la redacción del artículo 173 de la Ley de Sociedades de
Capital, establecida por la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las
obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de
sociedades de capital.