SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3281)
DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4143
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3281
DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior,
S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su
celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, sin número), el 25 de
junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria, el 28 de junio de 2021, a las doce horas, en el mismo lugar, de
acuerdo con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
Informe de gestión de Depósitos de Comercio Exterior, S.A., y de su Grupo
Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo
ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2020.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado correspondiente
al Ejercicio 2020 y distribución del mismo.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio
2021 para las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Compañía.
Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de
aumentar el capital social conforme al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de
Capital.
Cuarto.- Aprobación de las dietas estatutarias correspondientes a los
Administradores, así como de la cantidad máxima anual autorizada en este
concepto.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
cve: BORME-C-2021-3281
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4143
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3281
DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior,
S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su
celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, sin número), el 25 de
junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria, el 28 de junio de 2021, a las doce horas, en el mismo lugar, de
acuerdo con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
Informe de gestión de Depósitos de Comercio Exterior, S.A., y de su Grupo
Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo
ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2020.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado correspondiente
al Ejercicio 2020 y distribución del mismo.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio
2021 para las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Compañía.
Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de
aumentar el capital social conforme al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de
Capital.
Cuarto.- Aprobación de las dietas estatutarias correspondientes a los
Administradores, así como de la cantidad máxima anual autorizada en este
concepto.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
cve: BORME-C-2021-3281
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.
