SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3322)
LOS CARRAOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4194
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3322
LOS CARRAOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 14
de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad LOS CARRAOS, S.A., para su celebración en Candeleda en la Finca La
Lagunilla, p.k. 5, C-501, carretera de Candeleda a Madrigal de la Vera, el próximo
día 28 de junio a las 16 horas, en primera convocatoria y 24 horas más tarde en
segunda, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Debatir, aprobar o censurar, las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión del Ejercicio 2019, y resolver sobre la distribución de resultados.
Segundo.- Debatir, aprobar o censurar, las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión del Ejercicio 2020, y resolver sobre la distribución de resultados.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales, respecto de la
forma de convocatoria de la Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, y
adopción de los acuerdos complementarios.
Cuarto.- Nombramiento, reelección o ratificación de los miembros del Consejo
de Administración de la Sociedad, y adopción de los acuerdos complementarios.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.
Se advierte a los socios, que la Junta quedará válidamente constituida en
primera convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, posean
al menos el cincuenta por ciento del capital social con derecho a voto. En segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho
capital.
Se informa a los socios que pueden solicitar por escrito, antes de la Junta o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra
persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse en
los términos y con el alcance establecido en la Ley, por escrito y con carácter
especial para esta Junta.
Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta
General de accionistas deberán incluir al menos las siguientes menciones:
b) La identidad del representado y del representante
c) El número de acciones de la que es titular el accionista que otorgue la
representación.
d) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista, que otorga la
representación, en cada uno de los puntos del Orden del Día.
Candeleda, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Julián Pedro Sánchez Vaquero.
ID: A210033504-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3322
Verificable en https://www.boe.es
a) La fecha de celebración de la Junta General de accionistas y el Orden del
Día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4194
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3322
LOS CARRAOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 14
de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad LOS CARRAOS, S.A., para su celebración en Candeleda en la Finca La
Lagunilla, p.k. 5, C-501, carretera de Candeleda a Madrigal de la Vera, el próximo
día 28 de junio a las 16 horas, en primera convocatoria y 24 horas más tarde en
segunda, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Debatir, aprobar o censurar, las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión del Ejercicio 2019, y resolver sobre la distribución de resultados.
Segundo.- Debatir, aprobar o censurar, las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión del Ejercicio 2020, y resolver sobre la distribución de resultados.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales, respecto de la
forma de convocatoria de la Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, y
adopción de los acuerdos complementarios.
Cuarto.- Nombramiento, reelección o ratificación de los miembros del Consejo
de Administración de la Sociedad, y adopción de los acuerdos complementarios.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.
Se advierte a los socios, que la Junta quedará válidamente constituida en
primera convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, posean
al menos el cincuenta por ciento del capital social con derecho a voto. En segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho
capital.
Se informa a los socios que pueden solicitar por escrito, antes de la Junta o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra
persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse en
los términos y con el alcance establecido en la Ley, por escrito y con carácter
especial para esta Junta.
Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta
General de accionistas deberán incluir al menos las siguientes menciones:
b) La identidad del representado y del representante
c) El número de acciones de la que es titular el accionista que otorgue la
representación.
d) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista, que otorga la
representación, en cada uno de los puntos del Orden del Día.
Candeleda, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Julián Pedro Sánchez Vaquero.
ID: A210033504-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3322
Verificable en https://www.boe.es
a) La fecha de celebración de la Junta General de accionistas y el Orden del
Día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
