SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3267)
CANTILES XXI, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4128
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3267
CANTILES XXI, S.L.
Convocatoria de Junta General de Socios.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios
a la Junta General de Socios que se celebrará, el día 24 de junio de 2021, a las
diecisiete horas, por vía telemática y presencial, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera de su Grupo Consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas de la
Sociedad y de su Grupo consolidado.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten
y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General de Socios.
Se comunicará a los Señores Socios, con antelación y mediante correo
electrónico, el canal de asistencia telemática.
Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Gestión tanto de la Sociedad, como
de su Grupo Consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad,
del Estado de Información no Financiera de su Grupo Consolidado y los informes
respectivos de los Auditores de cuentas.
Madrid, 25 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alfonso Castellanos Ybarra.
ID: A210033257-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3267
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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Convocatoria de Junta General de Socios.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios
a la Junta General de Socios que se celebrará, el día 24 de junio de 2021, a las
diecisiete horas, por vía telemática y presencial, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera de su Grupo Consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas de la
Sociedad y de su Grupo consolidado.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten
y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General de Socios.
Se comunicará a los Señores Socios, con antelación y mediante correo
electrónico, el canal de asistencia telemática.
Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Gestión tanto de la Sociedad, como
de su Grupo Consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad,
del Estado de Información no Financiera de su Grupo Consolidado y los informes
respectivos de los Auditores de cuentas.
Madrid, 25 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alfonso Castellanos Ybarra.
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