SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3262)
BECERRIL PRADILLO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4123
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3262
BECERRIL PRADILLO, S.A.
Doña María Gloria Martínez Gómez, Administradora única de la Sociedad
Becerril Pradillo, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid,
el día 28 de junio de 2021 a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, si fuese
preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, según
el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria) correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Segundo.- Censura de la gestión social.
Tercero.- Propuestas de aplicación de resultados.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados en esta junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta general
extraordinaria celebrada el 23 de agosto de 2017: Disolución social, apertura de
fase de liquidación, nombramiento de Liquidador y modificación de Estatutos.
Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria
celebrada el 27 de junio de 2019, convocada por el Registro Mercantil:
Nombramiento de Administrador.
Se comunica a los socios el derecho que les asiste de obtener de la sociedad
en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, así como
solicitar el envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.
Madrid, 15 de mayo de 2021.- La Administradora única, M.ª Gloria Martínez
Gómez.
ID: A210033289-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3262
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales
añadiendo un último párrafo con la siguiente redacción: "La convocatoria podrá
también realizarse por cualquier procedimiento de comunicación individual y
escrito que asegure la recepción del anuncio".
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4123
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3262
BECERRIL PRADILLO, S.A.
Doña María Gloria Martínez Gómez, Administradora única de la Sociedad
Becerril Pradillo, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid,
el día 28 de junio de 2021 a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, si fuese
preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, según
el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria) correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Segundo.- Censura de la gestión social.
Tercero.- Propuestas de aplicación de resultados.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados en esta junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta general
extraordinaria celebrada el 23 de agosto de 2017: Disolución social, apertura de
fase de liquidación, nombramiento de Liquidador y modificación de Estatutos.
Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria
celebrada el 27 de junio de 2019, convocada por el Registro Mercantil:
Nombramiento de Administrador.
Se comunica a los socios el derecho que les asiste de obtener de la sociedad
en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, así como
solicitar el envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.
Madrid, 15 de mayo de 2021.- La Administradora única, M.ª Gloria Martínez
Gómez.
ID: A210033289-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3262
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales
añadiendo un último párrafo con la siguiente redacción: "La convocatoria podrá
también realizarse por cualquier procedimiento de comunicación individual y
escrito que asegure la recepción del anuncio".
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
