BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4119

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3260

BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.

El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a la
totalidad de Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar por
medios de comunicación telemáticos exclusivamente -al amparo de lo dispuesto en
el artículo 3.1, apartado a), del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en
materia tributaria-, y considerándose celebrada en el domicilio social de la
Sociedad, sito en Madrid, en Paseo de la Castellana, 87, 28046, el día 29 de junio
de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no se
obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración, en segunda
convocatoria prevista para el día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas, por el
mismo sistema, y considerándose igualmente celebrada en el domicilio social, con
el fin de que los Accionistas puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de
puntos del Orden del Día que se acompaña a continuación, según el siguiente
detalle:
Orden del día
Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de
Crédito Social Cooperativo, S.A., y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo
Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, así como el Informe
Bancario Anual, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como
de la gestión social del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado
(EINF), relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, incluido en el
documento denominado "Informe de Sostenibilidad-Estado de información no
financiera del ejercicio 2020" que forma parte del Informe de Gestión Consolidado
de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos
complementarios:

b) Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del
Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco,
dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la
Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta la cantidad máxima de trescientos millones de
euros (300.000.000 €) mediante aportaciones dinerarias.
c) Propuesta a la Junta General de mantenimiento de las condiciones y Límite
de Remuneración Variable para el personal contemplado en el artículo 32.1 de la
LOSS aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el día 7 de mayo de
2019.

cve: BORME-C-2021-3260
Verificable en https://www.boe.es

a) Propuesta relativa a la autorización al Consejo de Administración de la
Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros
permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas
facultades.