SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3365)
13TV, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4255
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3365
13TV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de marzo de 2021 se
convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 13TV,
S.A., en calle Alfonso XI, número 4, Madrid, el próximo 24 de junio de 2021, a las
9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de 13TV, S.A.,
así como de la propuesta de aplicación de resultado de 13TV, S.A. y de la gestión
de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.
Segundo.- Cambio del modo de organizar la administración de la sociedad.
Tercero.- Modificación de la duración del cargo y consiguiente modificación
estatutaria.
Cuarto.- Modificación estatutaria al objeto de establecer la remuneración de los
administradores y el sistema de remuneración de los mismos, así como el resto de
requisitos establecidos en relación con dicha modificación por la Ley de
Sociedades de Capital y la legislación aplicable.
Quinto.- Ampliación de capital de la sociedad y correspondiente modificación,
en su caso, de los estatutos sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197, 272,
287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, entre ellos, todos los relativos a las modificaciones estatutarias previstas,
cve: BORME-C-2021-3365
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Reducción de capital de la sociedad y correspondiente modificación, en
su caso, de los estatutos sociales.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4255
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3365
13TV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de marzo de 2021 se
convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 13TV,
S.A., en calle Alfonso XI, número 4, Madrid, el próximo 24 de junio de 2021, a las
9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de 13TV, S.A.,
así como de la propuesta de aplicación de resultado de 13TV, S.A. y de la gestión
de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.
Segundo.- Cambio del modo de organizar la administración de la sociedad.
Tercero.- Modificación de la duración del cargo y consiguiente modificación
estatutaria.
Cuarto.- Modificación estatutaria al objeto de establecer la remuneración de los
administradores y el sistema de remuneración de los mismos, así como el resto de
requisitos establecidos en relación con dicha modificación por la Ley de
Sociedades de Capital y la legislación aplicable.
Quinto.- Ampliación de capital de la sociedad y correspondiente modificación,
en su caso, de los estatutos sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197, 272,
287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, entre ellos, todos los relativos a las modificaciones estatutarias previstas,
cve: BORME-C-2021-3365
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Reducción de capital de la sociedad y correspondiente modificación, en
su caso, de los estatutos sociales.
