SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3225)
YBARRA Y COMPAÑÍA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4084
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3225
YBARRA Y COMPAÑÍA, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2021, a las trece horas, en el
domicilio social, en Avenida Menéndez Pelayo, número 4, de Sevilla, en primera
convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo
lugar y a la misma hora del día 26 de junio de 2021.
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2020.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello
correspondiente al ejercicio de 2020.
Tercero.- Reelección de Administradores.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones de la Sociedad, según el artículo 146 y siguientes del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades para llevar a cabo y elevar a públicos, en su
caso, los acuerdos adoptados.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma
inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 del Orden del día,
documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el
Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo
delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.
Cada acción presente o representada percibirá una prima de asistencia de 2,50
euros brutos por acción.
Finalmente, se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de
la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.
ID: A210032927-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3225
Verificable en https://www.boe.es
Sevilla, 13 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª
Ángeles Sánchez Sabugal.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3225
YBARRA Y COMPAÑÍA, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2021, a las trece horas, en el
domicilio social, en Avenida Menéndez Pelayo, número 4, de Sevilla, en primera
convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo
lugar y a la misma hora del día 26 de junio de 2021.
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2020.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello
correspondiente al ejercicio de 2020.
Tercero.- Reelección de Administradores.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones de la Sociedad, según el artículo 146 y siguientes del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades para llevar a cabo y elevar a públicos, en su
caso, los acuerdos adoptados.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma
inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 del Orden del día,
documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el
Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo
delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.
Cada acción presente o representada percibirá una prima de asistencia de 2,50
euros brutos por acción.
Finalmente, se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de
la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.
ID: A210032927-1
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Sevilla, 13 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª
Ángeles Sánchez Sabugal.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
