SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3216)
TRANSMISIÓN, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4074
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3216
TRANSMISIÓN, S.A.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que
disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a
los Señores accionistas de la Sociedad "TRANSMISIÓN, S.A." a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en la sala de actos de la sede social
sita en calle Segura, 1, Naves 9-10. Polígono OROEL, Mejorada del Campo.
Madrid 28840, el próximo día 29 de junio de 2021 a las nueve horas y treinta
minutos, en primera convocatoria y, el 30 de junio de 2021 a las nueve horas y
treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los
asuntos que a continuación se detallan:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe sobre Acciones Propias e Información
Medioambiental, así como la propuesta de aplicación del resultado, si procede,
correspondiente al ejercicio social 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
correspondiente al ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, si procede, de los Auditores de cuentas de la
Sociedad para el ejercicio 2021: Doña María de las Nieves Bou Barbosa y como
suplente doña María José Massip Llabres.
Segundo.- Cese de los dos Administradores Solidarios. Modificación de los
artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales, en orden al artículo 210 de la
Ley de Sociedades de Capital. Nombramiento de Administrador único.
Tercero.- Ofrecimiento de venta de las acciones propias que tiene Transmisión
S.A. en autocartera a los socios solicitantes.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Complemento de la Convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al
menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un Complemento a
la presente Convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el
orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de
acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada
una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante
notificación fehaciente al domicilio social de la entidad calle Segura 1, Naves 9-10.
Polígono OROEL, Mejorada del Campo. Madrid 28840, dentro de los cinco días
cve: BORME-C-2021-3216
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Delegación de facultades.
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4074
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3216
TRANSMISIÓN, S.A.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que
disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a
los Señores accionistas de la Sociedad "TRANSMISIÓN, S.A." a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en la sala de actos de la sede social
sita en calle Segura, 1, Naves 9-10. Polígono OROEL, Mejorada del Campo.
Madrid 28840, el próximo día 29 de junio de 2021 a las nueve horas y treinta
minutos, en primera convocatoria y, el 30 de junio de 2021 a las nueve horas y
treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los
asuntos que a continuación se detallan:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe sobre Acciones Propias e Información
Medioambiental, así como la propuesta de aplicación del resultado, si procede,
correspondiente al ejercicio social 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
correspondiente al ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, si procede, de los Auditores de cuentas de la
Sociedad para el ejercicio 2021: Doña María de las Nieves Bou Barbosa y como
suplente doña María José Massip Llabres.
Segundo.- Cese de los dos Administradores Solidarios. Modificación de los
artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales, en orden al artículo 210 de la
Ley de Sociedades de Capital. Nombramiento de Administrador único.
Tercero.- Ofrecimiento de venta de las acciones propias que tiene Transmisión
S.A. en autocartera a los socios solicitantes.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Complemento de la Convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al
menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un Complemento a
la presente Convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el
orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de
acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada
una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante
notificación fehaciente al domicilio social de la entidad calle Segura 1, Naves 9-10.
Polígono OROEL, Mejorada del Campo. Madrid 28840, dentro de los cinco días
cve: BORME-C-2021-3216
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Delegación de facultades.
