BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

Pág. 4070

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3213

THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio
social sito en Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día de 24 de junio
de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, o para el caso de que no
pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente
día 25 de junio de 2021, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y
resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración en el
periodo indicado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos
a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Modificación de la denominación social, con la consecuente
modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su
caso.
Quinto.- Autorización de las operaciones vinculadas previstas en el artículo 67
de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Acuerdos a adoptar, en
su caso.
Sexto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del
deber de lealtad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Séptimo.- Declaración para la identificación de los titulares reales de la
Sociedad.
Octavo.- Información sobre comisiones.

Décimo.- Asuntos varios.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable. Asimismo, se informa a los señores accionistas de que lo habitual es que
la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

cve: BORME-C-2021-3213
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.