BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3212

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día
17 de marzo de 2021, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se celebrará de forma telemática, el día 28 de junio de 2021, a las dieciocho
horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2021, a la misma hora, en
segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del informe de gestión de la
Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración
durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio
2020 y dotación de la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información
no financiera de la Sociedad.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones
propias, directamente o a través de una Sociedad dominada, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Reelección de Consejeros.
Quinto.- Asignación de retribución anual al Consejo de Administración
conforme al artículo 23 de los Estatutos Sociales, delegando en el propio Consejo
el reparto de dicha cuantía.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de modificación del artículo 14 de los
Estatutos Sociales.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de modificación del artículo 15 de los
Estatutos Sociales.

Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar la entrega
o envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta
de Aplicación del Resultado y del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar los títulos o los

cve: BORME-C-2021-3212
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado.