BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

Pág. 4060

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3207

SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio
social sito en Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 24 de junio de
2021, a las diez horas, en primera convocatoria, o para el caso de que no pueda
celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día, 25
de junio de 2021, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver
sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración en el
periodo indicado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos
a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Variaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a
adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la
sociedad.
Sexto.- Autorización de las operaciones vinculadas previstas en el artículo 67
de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Acuerdos a adoptar, en
su caso.
Séptimo.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas
del deber de lealtad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Octavo.- Declaración para la identificación de los titulares reales de la
Sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Undécimo.- Asuntos varios.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación

cve: BORME-C-2021-3207
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Información sobre comisiones.