SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3180)
LA PROTECTORA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4027
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3180
LA PROTECTORA, S.A.
El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2021, a las 18:30
horas, en primera convocatoria, en NH Iruña Park, Arcadio M.ª Larraona, n.º 1, de
Pamplona, o, en segunda convocatoria, el 30 de junio, en el mismo lugar, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (que
comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el
estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada) correspondientes
todos ellos al ejercicio 2020.
Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante
el ejercicio 2020 por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad por expiración del mandato.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales,
informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas
y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando en su caso las
condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones
se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.
Derecho de Información:
En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de
"LA PROTECTORA, S.A.", calle Bergamín 15, 1.º Dcha., de Pamplona, los
referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a
solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.
Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que
hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales
efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.
En caso de que la Junta General no pudiese celebrarse en primera
convocatoria, lo sería en segunda, el día 30 de junio de 2021, a la misma hora y en
el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del día.
Asistencia de Notario:
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de
cve: BORME-C-2021-3180
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Asistencia:
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3180
LA PROTECTORA, S.A.
El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2021, a las 18:30
horas, en primera convocatoria, en NH Iruña Park, Arcadio M.ª Larraona, n.º 1, de
Pamplona, o, en segunda convocatoria, el 30 de junio, en el mismo lugar, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (que
comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el
estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada) correspondientes
todos ellos al ejercicio 2020.
Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante
el ejercicio 2020 por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad por expiración del mandato.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales,
informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas
y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando en su caso las
condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones
se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.
Derecho de Información:
En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de
"LA PROTECTORA, S.A.", calle Bergamín 15, 1.º Dcha., de Pamplona, los
referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a
solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.
Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que
hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales
efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.
En caso de que la Junta General no pudiese celebrarse en primera
convocatoria, lo sería en segunda, el día 30 de junio de 2021, a la misma hora y en
el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del día.
Asistencia de Notario:
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de
cve: BORME-C-2021-3180
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Asistencia:
