SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3199)
PROSELCO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4051
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3199
PROSELCO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad
para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en c/ Oro, n.º 37, del
Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 24 y 28 de junio de
2021, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 15:00 y 15:30
horas, respectivamente, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de
gestión del año 2020, presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.
Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de
Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y
aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de
la Sociedad del ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación del
resultado.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la
compra de acciones en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas
a los derechos de adquisición preferente.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de las
acciones de que la Sociedad es titular o adquiera en autocartera. Renuncia de la
Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.
Sexto.- Incompatibilidades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad,
en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y
Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su
derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
ID: A210033523-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3199
Verificable en https://www.boe.es
Colmenar Viejo (Madrid), 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, León García González.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Viernes 21 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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PROSELCO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad
para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en c/ Oro, n.º 37, del
Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 24 y 28 de junio de
2021, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 15:00 y 15:30
horas, respectivamente, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de
gestión del año 2020, presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.
Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de
Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y
aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de
la Sociedad del ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación del
resultado.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la
compra de acciones en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas
a los derechos de adquisición preferente.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de las
acciones de que la Sociedad es titular o adquiera en autocartera. Renuncia de la
Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.
Sexto.- Incompatibilidades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad,
en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y
Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su
derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
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Colmenar Viejo (Madrid), 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, León García González.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
