BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

Pág. 4035

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3186

MARINA D’OR ENERGÍAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de
junio de 2021, a las 9 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 29
de junio de 2021, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8,
bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria), y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el
ejercicio 2020.
Tercero.- Reducción de capital social, mediante la amortización de trece (13)
acciones (números 99.940 al 99.952, ambos inclusive), que fueron adquiridas por
la sociedad en autocartera en virtud de escritura pública de compraventa de
acciones y de participaciones sociales, de fecha 19 de julio de 2012, autorizada
por el notario de Castellón D. Joaquín Serrano Yuste, con el n.º 1173 de protocolo.
Dicha reducción se hará con los datos del Balance de Situación aprobado y
con exclusión del derecho de oposición de acreedores previsto en el artículo 334
de la Ley de Sociedades de Capital, destinando el importe del valor nominal de las
acciones amortizadas a una reserva por capital amortizado, de la que sólo será
posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del
capital social, al amparo del artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Como consecuencia del acuerdo referido en el apartado anterior,
modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Quinto.- Propuesta de transformar la mercantil de Sociedad Anónima en
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con los datos del Balance de Situación
aprobado.
Sexto.- Propuesta de aprobación del Proyecto de Estatutos de la Sociedad que
resulte de la transformación.

Octavo.- Reelegir por plazo indefinido en el cargo al Administrador único de la
sociedad.
Noveno.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los
acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de
actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.
Décimo.- Ruegos y preguntas.

cve: BORME-C-2021-3186
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Asignar a cada uno de los socios tantas participaciones sociales de
la Sociedad transformada como acciones posean en la Sociedad que se
transforma.