SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3182)
LOTUM, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4030
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3182
LOTUM, S.A.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de LOTUM, S.A. (la
"Sociedad") y, en lo menester, extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social de la Sociedad, sito en calle Jovellanos, núms. 40-52, Sant Adrià del Besós
(Barcelona), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021, a las 10 horas, y,
en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente a
fin de tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la reunión de la Junta
General Ordinaria Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, del
Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta
de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al
ejercicio de 2020.
Cuarto.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad
para el ejercicio 2021.
Quinto.- Modificación, en su caso, de las series de las acciones números 2.795
a 2.854, ambos inclusive, y números 3.411 a 3.550, ambos inclusive, por haber
cambiado las circunstancias del accionista propietario de dichas acciones.
Modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales regulador de las
clases de acciones.
Sexto.- Propuesta respecto del plan de ahorro colectivo para directivos.
Séptimo.- Designación, en su caso, de persona idónea para comparecer ante
Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados e incluso, en su caso, otorgar
escrituras de subsanación, aclaración, rectificación y/o modificación de cuanto sea
necesario, a los solos efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la
Junta. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272, 286 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se
someten a aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe del
Auditor de Cuentas, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el
informe de la misma y obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma
inmediata y gratuita de los mismos. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá
solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de
cve: BORME-C-2021-3182
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4030
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3182
LOTUM, S.A.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de LOTUM, S.A. (la
"Sociedad") y, en lo menester, extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social de la Sociedad, sito en calle Jovellanos, núms. 40-52, Sant Adrià del Besós
(Barcelona), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021, a las 10 horas, y,
en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente a
fin de tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la reunión de la Junta
General Ordinaria Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, del
Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta
de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al
ejercicio de 2020.
Cuarto.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad
para el ejercicio 2021.
Quinto.- Modificación, en su caso, de las series de las acciones números 2.795
a 2.854, ambos inclusive, y números 3.411 a 3.550, ambos inclusive, por haber
cambiado las circunstancias del accionista propietario de dichas acciones.
Modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales regulador de las
clases de acciones.
Sexto.- Propuesta respecto del plan de ahorro colectivo para directivos.
Séptimo.- Designación, en su caso, de persona idónea para comparecer ante
Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados e incluso, en su caso, otorgar
escrituras de subsanación, aclaración, rectificación y/o modificación de cuanto sea
necesario, a los solos efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la
Junta. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272, 286 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se
someten a aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe del
Auditor de Cuentas, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el
informe de la misma y obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma
inmediata y gratuita de los mismos. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá
solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de
cve: BORME-C-2021-3182
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Octavo.- Ruegos y preguntas.
