SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3162)
HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4006
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3162
HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A.
El Consejo de Administración de HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A.
(en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas el día 22 de junio de 2021, a las 12:00 horas, a celebrar en Paseo de la
Castellana, 91, planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones
dinerarias.
Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de
asistencia, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así
como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de
los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el
contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar.
Asimismo, se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el
Consejo de Administración en relación con los puntos cuarto, quinto y sexto del
Orden del Día y la propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria. Los
señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los
referidos documentos, sin gastos a su cargo.
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Ignacio Martí Junco.
ID: A210033537-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3162
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4006
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3162
HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A.
El Consejo de Administración de HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A.
(en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas el día 22 de junio de 2021, a las 12:00 horas, a celebrar en Paseo de la
Castellana, 91, planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones
dinerarias.
Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de
asistencia, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así
como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de
los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el
contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar.
Asimismo, se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el
Consejo de Administración en relación con los puntos cuarto, quinto y sexto del
Orden del Día y la propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria. Los
señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los
referidos documentos, sin gastos a su cargo.
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Ignacio Martí Junco.
ID: A210033537-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3162
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
