SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3161)
HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 4005
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3161
HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.
El Consejo de Administración de HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.
(en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas el día 22 de junio de 2021, a las 10:00 horas, a celebrar en Paseo de la
Castellana, 91, planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Quinto.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de
asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así
como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de
los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el
contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar.
Asimismo, se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el
Consejo de Administración en relación con el punto cuarto del Orden del Día y la
propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria. Los señores accionistas
podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos
documentos, sin gastos a su cargo.
ID: A210033536-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3161
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Ignacio Martí Junco.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.
El Consejo de Administración de HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.
(en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas el día 22 de junio de 2021, a las 10:00 horas, a celebrar en Paseo de la
Castellana, 91, planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Quinto.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de
asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así
como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de
los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el
contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar.
Asimismo, se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el
Consejo de Administración en relación con el punto cuarto del Orden del Día y la
propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria. Los señores accionistas
podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos
documentos, sin gastos a su cargo.
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Juan Ignacio Martí Junco.
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