SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3154)
FRENOS ELÉCTRICOS UNIDOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3997
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3154
FRENOS ELÉCTRICOS UNIDOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria, que se celebrará por vía exclusivamente telemática, en primera
convocatoria, el día 22 de junio de 2021, a las 12:00 horas, y si así procediese, en
segunda convocatoria, el 23 de junio de 2021, a la misma hora, al objeto de
deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se
adopten.
Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
De conformidad con la legislación vigente, el Consejo de Administración ha
acordado que la celebración de la Junta tendrá lugar por vía exclusivamente
telemática, esto es, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes.
En consecuencia, los accionistas y sus representantes podrán participar en la
reunión por todas y cada una de las siguientes vías: (i) asistencia telemática; (ii)
representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a
distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.
Para la comunicación a distancia, se habilita la dirección de correo electrónico
info@frenelsa.es donde los accionistas pueden dirigirse con anterioridad al
comienzo de la Junta General, para solicitar las instrucciones oportunas sobre su
participación por cualquiera de las tres vías mencionadas. Los Administradores
podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con
independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o
videoconferencia.
Orkoien, 18 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Jesús Áriz Glaría.
ID: A210032746-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3154
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el
informe del Auditor de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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FRENOS ELÉCTRICOS UNIDOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria, que se celebrará por vía exclusivamente telemática, en primera
convocatoria, el día 22 de junio de 2021, a las 12:00 horas, y si así procediese, en
segunda convocatoria, el 23 de junio de 2021, a la misma hora, al objeto de
deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se
adopten.
Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
De conformidad con la legislación vigente, el Consejo de Administración ha
acordado que la celebración de la Junta tendrá lugar por vía exclusivamente
telemática, esto es, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes.
En consecuencia, los accionistas y sus representantes podrán participar en la
reunión por todas y cada una de las siguientes vías: (i) asistencia telemática; (ii)
representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a
distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.
Para la comunicación a distancia, se habilita la dirección de correo electrónico
info@frenelsa.es donde los accionistas pueden dirigirse con anterioridad al
comienzo de la Junta General, para solicitar las instrucciones oportunas sobre su
participación por cualquiera de las tres vías mencionadas. Los Administradores
podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con
independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o
videoconferencia.
Orkoien, 18 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Jesús Áriz Glaría.
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A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el
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