BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3151

ESPASA CALPE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado
en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, el día 30 de junio de 2021 a las
10,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora,
en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como
del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Consejeros.
Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.
Tercero.- Reelección de Auditores.
Cuarto.- Modificación del valor nominal de las acciones de Serie A,
renumeración de la totalidad de las acciones que conforman el capital social y
consiguiente modificación y adaptación del art. 5 de los Estatutos sociales, todo
ello sin modificarse el capital social de la compañía.
Quinto.- Sustitución de los títulos de las acciones nominativas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos,
pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el
informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
De conformidad con lo establecido en el Art. 287 de la Ley de Sociedades de

cve: BORME-C-2021-3151
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Delegación de facultades.