SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3147)
ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3988
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3147
ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los
accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en el
domicilio social, sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7 de Elgoibar
(Gipuzkoa), el día 26 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria,
y en segunda, el día 27 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado
obtenido en el ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
realizada durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición y aprobación, en su caso, del Informe de Gerencia sobre
la ejecución del plan de desinversión del Fondo Lanpar y de estabilización 20212022.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición
extraordinaria de acciones propias por parte de la Sociedad a los socios
trabajadores.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
extraordinaria de acciones propias por parte de la Sociedad, a los efectos de
ejecutar la desinversión del Fondo Lanpar, según el informe de Gerencia.
Cuarto.- Renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta y, en su
defecto, designación de Interventores.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria
cve: BORME-C-2021-3147
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales sobre forma de
la convocatoria de la Junta de Accionistas. Creación e inscripción de la página web
de la compañía.
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3988
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3147
ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los
accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en el
domicilio social, sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7 de Elgoibar
(Gipuzkoa), el día 26 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria,
y en segunda, el día 27 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado
obtenido en el ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
realizada durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición y aprobación, en su caso, del Informe de Gerencia sobre
la ejecución del plan de desinversión del Fondo Lanpar y de estabilización 20212022.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición
extraordinaria de acciones propias por parte de la Sociedad a los socios
trabajadores.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
extraordinaria de acciones propias por parte de la Sociedad, a los efectos de
ejecutar la desinversión del Fondo Lanpar, según el informe de Gerencia.
Cuarto.- Renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta y, en su
defecto, designación de Interventores.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria
cve: BORME-C-2021-3147
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales sobre forma de
la convocatoria de la Junta de Accionistas. Creación e inscripción de la página web
de la compañía.
