SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3141)
DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3982
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3141
DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera
convocatoria, el próximo día 28 de junio 2021, a las 13:00 horas, en Madrid, c/
Velázquez, núm. 64, 4.º izqda, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la
misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Quinto.- Nombramiento, reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Sexto.- Traslado de domicilio social.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad a los efectos de lo establecido en el artículo 230 y siguientes de la Ley
de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Aprobación del acta.
Madrid, 18 de mayo de 2021.- La Secretaria no Consejera, Nieves Albarrán
Suárez.
ID: A210033054-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3141
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma
inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del
órgano de administración sobre las modificaciones propuestas. Los accionistas
podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes
o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del
día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3141
DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera
convocatoria, el próximo día 28 de junio 2021, a las 13:00 horas, en Madrid, c/
Velázquez, núm. 64, 4.º izqda, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la
misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Quinto.- Nombramiento, reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Sexto.- Traslado de domicilio social.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad a los efectos de lo establecido en el artículo 230 y siguientes de la Ley
de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Aprobación del acta.
Madrid, 18 de mayo de 2021.- La Secretaria no Consejera, Nieves Albarrán
Suárez.
ID: A210033054-1
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Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma
inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del
órgano de administración sobre las modificaciones propuestas. Los accionistas
podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes
o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del
día.
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