SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3138)
COORDINACIÓN Y ASESORÍA INMOBILIARIA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3977
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3138
COORDINACIÓN Y ASESORÍA INMOBILIARIA, S.A.
El Administrador único de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la calle Burgo de
Osma, número 3, piso 1.º 3.ª, de Madrid, el día 24 de junio de 2021, a las 17:00
horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día, 25 de junio de 2021,
a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación de la gestión empresarial del Administrador único de la
sociedad desde su constitución.
Quinto.- Informe sobre la marcha de la sociedad y su futuro.
Sexto.- Cese del Administrador único.
Séptimo.- Cambio del sistema de administración de la sociedad a dos
Administradores mancomunados.
Octavo.- Nombramiento y aceptación de Administradores mancomunados.
Noveno.- Delegación de facultades con carácter solidario al Órgano de
Administración.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria
de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como,
en su caso, el informe de gestión, conforme prevé el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Administrador único, Manuel Dapena López.
ID: A210033574-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3138
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3138
COORDINACIÓN Y ASESORÍA INMOBILIARIA, S.A.
El Administrador único de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la calle Burgo de
Osma, número 3, piso 1.º 3.ª, de Madrid, el día 24 de junio de 2021, a las 17:00
horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día, 25 de junio de 2021,
a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación de la gestión empresarial del Administrador único de la
sociedad desde su constitución.
Quinto.- Informe sobre la marcha de la sociedad y su futuro.
Sexto.- Cese del Administrador único.
Séptimo.- Cambio del sistema de administración de la sociedad a dos
Administradores mancomunados.
Octavo.- Nombramiento y aceptación de Administradores mancomunados.
Noveno.- Delegación de facultades con carácter solidario al Órgano de
Administración.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria
de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como,
en su caso, el informe de gestión, conforme prevé el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Administrador único, Manuel Dapena López.
ID: A210033574-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3138
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
