BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

Pág. 3962

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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CARTERA SMART GESTIÓN, SICAV, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas
de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en el
domicilio social, sito en Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el próximo
día 24 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el
supuesto de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda
convocatoria, el siguiente día 25 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración en el
periodo indicado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de Cuentas. Acuerdos
a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la
sociedad.
Quinto.- Autorización de las operaciones vinculadas previstas en el artículo 67
de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Acuerdos a adoptar, en
su caso.
Sexto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del
deber de lealtad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Séptimo.- Declaración para la identificación de los titulares reales de la
Sociedad.
Octavo.- Información sobre comisiones.

Décimo.- Asuntos varios.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable. Asimismo, se informa a los señores accionistas de que lo habitual es que
la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

cve: BORME-C-2021-3124
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.