SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3120)
BAÑOS DE FITERO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3956
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3120
BAÑOS DE FITERO, S.A.
El Consejo de Administración de Baños de Fitero, Sociedad Anónima, en
reunión ordinaria celebrada, en el domicilio social, el día 15 de mayo de 2021, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales acordó,
convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad, que
se celebrará en el domicilio social (establecimiento Balneario Gustavo Adolfo
Bécquer, Fitero, Navarra), el próximo día 26 de junio 2021, sábado, a las 12 horas,
en primera convocatoria y, en su caso, el domingo, día 27 de junio de 2021, a las
12 horas, en segunda convocatoria.
Asimismo, acordó proceder a la convocatoria con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales de la
sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), formuladas por el
Consejo de Administración respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión formulado
por el Consejo de Administración respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el
Consejo de Administración de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad:
1. Doña Rosa M.ª Redondo Ugedo.
2. Don José Manuel Álvarez Mazón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas.
Conforme al artículo 17 de los vigentes Estatutos Sociales de la compañía,
podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que posean
cien acciones y que las tengan inscritas, si son nominativas, en el libro de socios
cve: BORME-C-2021-3120
Verificable en https://www.boe.es
3. Don Rafael María Felices Huarte.
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3956
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3120
BAÑOS DE FITERO, S.A.
El Consejo de Administración de Baños de Fitero, Sociedad Anónima, en
reunión ordinaria celebrada, en el domicilio social, el día 15 de mayo de 2021, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales acordó,
convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad, que
se celebrará en el domicilio social (establecimiento Balneario Gustavo Adolfo
Bécquer, Fitero, Navarra), el próximo día 26 de junio 2021, sábado, a las 12 horas,
en primera convocatoria y, en su caso, el domingo, día 27 de junio de 2021, a las
12 horas, en segunda convocatoria.
Asimismo, acordó proceder a la convocatoria con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales de la
sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), formuladas por el
Consejo de Administración respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión formulado
por el Consejo de Administración respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el
Consejo de Administración de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad:
1. Doña Rosa M.ª Redondo Ugedo.
2. Don José Manuel Álvarez Mazón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas.
Conforme al artículo 17 de los vigentes Estatutos Sociales de la compañía,
podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que posean
cien acciones y que las tengan inscritas, si son nominativas, en el libro de socios
cve: BORME-C-2021-3120
Verificable en https://www.boe.es
3. Don Rafael María Felices Huarte.
