SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3111)
AIS-APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95
Viernes 21 de mayo de 2021
Pág. 3947
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3111
AIS-APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.
El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a
celebrar en las oficinas de la empresa en calle Muntaner, 262, 5.º, 2.ª, de
Barcelona, el día 28 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria
y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no
pudiera celebrarse, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Fijación de la retribución máxima del Administrador para el año 2021 y
siguientes.
Quinto.- Reelección del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad, para los
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de
diciembre de 2023, a la sociedad española "ACTIVA Auditoría & Consultoría,
S.L.P.", con domicilio en Barcelona, Avda. de Roma, 157, 3.ª planta, con CIF B64702665, inscrita con el número S1968 en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Derecho de información:
En relación a los derechos de información que asisten a los accionistas de la
compañía:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial,
las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
El Administrador único requerirá la presencia de Notario para que levante acta
de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del
Registro Mercantil.
Barcelona, 18 de mayo de 2021.- El Administrador único, Ramón Trías
Capella.
ID: A210032828-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3111
Verificable en https://www.boe.es
Intervención Notario en la Junta:
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 95
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3111
AIS-APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.
El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a
celebrar en las oficinas de la empresa en calle Muntaner, 262, 5.º, 2.ª, de
Barcelona, el día 28 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria
y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no
pudiera celebrarse, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Fijación de la retribución máxima del Administrador para el año 2021 y
siguientes.
Quinto.- Reelección del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad, para los
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de
diciembre de 2023, a la sociedad española "ACTIVA Auditoría & Consultoría,
S.L.P.", con domicilio en Barcelona, Avda. de Roma, 157, 3.ª planta, con CIF B64702665, inscrita con el número S1968 en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Derecho de información:
En relación a los derechos de información que asisten a los accionistas de la
compañía:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial,
las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
El Administrador único requerirá la presencia de Notario para que levante acta
de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del
Registro Mercantil.
Barcelona, 18 de mayo de 2021.- El Administrador único, Ramón Trías
Capella.
ID: A210032828-1
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cve: BORME-C-2021-3111
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Intervención Notario en la Junta:
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