SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3087)
VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3917
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3087
VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a
Basella, punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez
horas del día 28 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en
segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2021, en los mismos lugar y hora, de
acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio
de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
Resultados correspondientes al ejercicio de 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Quinto.- Modificar el actual sistema de administración de la sociedad,
sustituyendo el actual sistema de un Consejo de Administración por el sistema de
uno, dos o tres administradores solidarios y consecuente modificación de los
artículos 6.º al 13.º, ambos inclusive, de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la
modificación propuesta y, en su caso, a la normativa vigente.
Sexto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Nombramiento de nuevo Administrador o Administradores.
Octavo.- Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio de
2021.
Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les
corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad, así como el informe
de los Auditores de cuentas, de la modificación de Estatutos sociales propuesta y
del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Sant Joan de Vilatorrada, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Antoni Costa Esquius.
ID: A210032304-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3087
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de
Interventores para su aprobación.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3087
VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a
Basella, punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez
horas del día 28 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en
segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2021, en los mismos lugar y hora, de
acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio
de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
Resultados correspondientes al ejercicio de 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Quinto.- Modificar el actual sistema de administración de la sociedad,
sustituyendo el actual sistema de un Consejo de Administración por el sistema de
uno, dos o tres administradores solidarios y consecuente modificación de los
artículos 6.º al 13.º, ambos inclusive, de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la
modificación propuesta y, en su caso, a la normativa vigente.
Sexto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Nombramiento de nuevo Administrador o Administradores.
Octavo.- Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio de
2021.
Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les
corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad, así como el informe
de los Auditores de cuentas, de la modificación de Estatutos sociales propuesta y
del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Sant Joan de Vilatorrada, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Antoni Costa Esquius.
ID: A210032304-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3087
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de
Interventores para su aprobación.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
