SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3077)
SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3902
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3077
SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa
aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., a celebrar en el domicilio social sito
en San Sebastián, Camino de Portuetxe, 2, el día 25 de junio de 2021 a las 13:00
horas en 1.ª convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en 2.ª convocatoria, a
fin de someter a examen y aprobación los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de consejeros.
Quinto.- Reelección de auditor.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Donostia-San Sebastián, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Enrique Blanco Gómez.
ID: A210033259-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3077
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio
social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e
informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los
acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga
inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta
pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las
circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de
asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo
responsabilidad de los asistentes, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.,
tratará de poner a disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de
prevención que estando razonablemente disponibles como de uso general,
recomienden las autoridades competentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 94
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa
aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., a celebrar en el domicilio social sito
en San Sebastián, Camino de Portuetxe, 2, el día 25 de junio de 2021 a las 13:00
horas en 1.ª convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en 2.ª convocatoria, a
fin de someter a examen y aprobación los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de consejeros.
Quinto.- Reelección de auditor.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Donostia-San Sebastián, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Enrique Blanco Gómez.
ID: A210033259-1
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A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio
social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e
informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los
acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga
inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta
pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las
circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de
asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo
responsabilidad de los asistentes, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.,
tratará de poner a disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de
prevención que estando razonablemente disponibles como de uso general,
recomienden las autoridades competentes.
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