SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3069)
SEFILTRA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3893
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3069
SEFILTRA, S.A.
El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho del
Notario don Ignacio Carpio González, sito en Alcobendas (Madrid), Avenida de
España, 23, 1.º, Oficina 3; el día 22 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera
convocatoria y, para el día 23 de junio de 2021, en segunda convocatoria, a la
misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que comprenden
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria e Informe de Gestión
de la sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que, desde la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
el informe de Auditor de Cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, realizada por el órgano
de administración.
Cuarto.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los
acuerdos y depositar las cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
Primero.- Reelección de D. Alfredo Aranguren López-Ocaña como
Administrador único de la Compañía, por el plazo legal y estatutariamente
establecido.
Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los
acuerdos y depositar las cuentas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
cve: BORME-C-2021-3069
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3893
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3069
SEFILTRA, S.A.
El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho del
Notario don Ignacio Carpio González, sito en Alcobendas (Madrid), Avenida de
España, 23, 1.º, Oficina 3; el día 22 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera
convocatoria y, para el día 23 de junio de 2021, en segunda convocatoria, a la
misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que comprenden
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria e Informe de Gestión
de la sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que, desde la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
el informe de Auditor de Cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, realizada por el órgano
de administración.
Cuarto.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los
acuerdos y depositar las cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
Primero.- Reelección de D. Alfredo Aranguren López-Ocaña como
Administrador único de la Compañía, por el plazo legal y estatutariamente
establecido.
Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los
acuerdos y depositar las cuentas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
cve: BORME-C-2021-3069
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JUNTA EXTRAORDINARIA
