SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3054)
OSADÍN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3877
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3054
OSADÍN, S.A.
El Consejo de Administración de Osadín, S.A. en sesión de fecha 6 de mayo
de 2021, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se celebrará en Bilbao, calle San Vicente 8, 6.ª planta, Dpto 8 (centro de Negocios
SPANKOR) el día 7 de julio de 2021 a las 16:00 horas. El Consejo de
Administración ha acordado posibilitar también la asistencia telemática a la Junta
General permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir, participar y
votar mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y
memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Modificación de estatutos: Asistencia telemática a Junta General y
Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de Consejero (D. Mikel Solano Belausteguigoitia).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de
cuentas, y, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
Bilbao, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del consejo de Administración,
Eneko Belausteguigoitia.
ID: A210032239-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3054
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos a la Junta General
deberán comunicarlo a la Sociedad con una antelación de, al menos, tres días
antes de la celebración de Junta General para que se les faciliten las instrucciones
necesarias para acceder y participar telemáticamente.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
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3054
OSADÍN, S.A.
El Consejo de Administración de Osadín, S.A. en sesión de fecha 6 de mayo
de 2021, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se celebrará en Bilbao, calle San Vicente 8, 6.ª planta, Dpto 8 (centro de Negocios
SPANKOR) el día 7 de julio de 2021 a las 16:00 horas. El Consejo de
Administración ha acordado posibilitar también la asistencia telemática a la Junta
General permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir, participar y
votar mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y
memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Modificación de estatutos: Asistencia telemática a Junta General y
Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de Consejero (D. Mikel Solano Belausteguigoitia).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de
cuentas, y, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
Bilbao, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del consejo de Administración,
Eneko Belausteguigoitia.
ID: A210032239-1
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Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos a la Junta General
deberán comunicarlo a la Sociedad con una antelación de, al menos, tres días
antes de la celebración de Junta General para que se les faciliten las instrucciones
necesarias para acceder y participar telemáticamente.
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