SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3053)
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3876
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3053
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, S.A.
El Consejo de Administración de Organización y Programación de Inversiones,
S.A., en sesión de fecha 6 de mayo de 2021 ha acordado convocar Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, calle San Vicente, 8, 6.ª
planta, Dpto 8 (centro de Negocios SPANKOR), el día 7 de julio de 2021, a las
18:00 horas. El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la
asistencia telemática a la Junta General permitiendo a aquellos accionistas que así
lo deseen asistir, participar y votar mediante conexión remota y en tiempo real, de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre,
de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y
en materia tributaria.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y
Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Modificación de estatutos: Asistencia telemática a Junta General y
Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de consejero (D. Mikel Solano Belausteguigoitia).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de
cuentas, y, examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
Bilbao, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del consejo de Administración,
Eneko Belausteguigoitia.
ID: A210032234-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3053
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos a la Junta General
deberán comunicarlo a la Sociedad con una antelación de, al menos, tres días
antes de la celebración de la Junta General para que se les faciliten las
instrucciones necesarias para acceder y participar telemáticamente.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
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ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, S.A.
El Consejo de Administración de Organización y Programación de Inversiones,
S.A., en sesión de fecha 6 de mayo de 2021 ha acordado convocar Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, calle San Vicente, 8, 6.ª
planta, Dpto 8 (centro de Negocios SPANKOR), el día 7 de julio de 2021, a las
18:00 horas. El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la
asistencia telemática a la Junta General permitiendo a aquellos accionistas que así
lo deseen asistir, participar y votar mediante conexión remota y en tiempo real, de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre,
de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y
en materia tributaria.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y
Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Modificación de estatutos: Asistencia telemática a Junta General y
Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de consejero (D. Mikel Solano Belausteguigoitia).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de
cuentas, y, examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
Bilbao, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del consejo de Administración,
Eneko Belausteguigoitia.
ID: A210032234-1
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cve: BORME-C-2021-3053
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos a la Junta General
deberán comunicarlo a la Sociedad con una antelación de, al menos, tres días
antes de la celebración de la Junta General para que se les faciliten las
instrucciones necesarias para acceder y participar telemáticamente.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
