BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94

Jueves 20 de mayo de 2021

Pág. 3868

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3047

MONTEBALITO, S.A.

Junta General Ordinaria
Se convoca a los accionistas de Montebalito, Sociedad Anónima, a la Junta
General Ordinaria que se celebrará a las trece horas del día 23 de junio de 2021,
en primera convocatoria, o a las trece horas y quince minutos del día 24 de junio
de 2021, en segunda, en ambos casos, en el domicilio social, sito en Mogán (Las
Palmas, 35129), Lugar Balito, número 1, con el fin de deliberar y, en su caso,
adoptar acuerdos sobre los asuntos que componen el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales y consolidadas y del Informe de Gestión tanto de Montebalito, S.A.,
como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la Propuesta de
Aplicación del Resultado de Montebalito, S.A. y de la actuación de su Consejo de
Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2020, cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Informe del Consejo sobre líneas estratégicas del ejercicio 2021.
Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración
dentro de los límites estatutariamente establecidos. Cese, reelección,
nombramiento y/o ratificación, en su caso, de Consejeros de forma individualizada.
Cuarto.- Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros.
Quinto.- Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros. Votación
con carácter consultivo.
Sexto.- Informe sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de
tales acuerdos.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o, en su caso,
nombramiento de Interventores.
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdos:
Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que asiste a

cve: BORME-C-2021-3047
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Pago de una segunda retribución a los accionistas en el ejercicio
2021 con cargo a la cuenta de prima de emisión por un importe de cuatro céntimos
de euro (0,04 €) por acción, y pago de una retribución a los accionistas durante el
ejercicio 2022 por un importe de doce céntimos de euro (0,12 €) por acción, con
opción para el accionista, en ambos casos, de recibir la retribución bien en dinero,
bien en acciones de autocartera de la propia Montebalito, S.A., valoradas a dos
euros por acción. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de
señalar las fechas en las que se llevará a efecto la distribución en su caso
acordada, debiendo realizarse el pago en todo caso antes del fin de cada ejercicio
señalado, así como de la de fijar las condiciones de la operación en todo lo no
previsto en el acuerdo de la Junta.