SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3040)
LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3859
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3040
LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria
de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, sita en
avenida de Ramón Pradera, número 3, en primera convocatoria, a las 17 horas del
jueves 24 de junio de 2021, y en segunda convocatoria a las 17 horas del viernes
día 25 de junio de 2021.
Celebración.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta
Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 25 de
junio de 2021, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los
Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión
Social, referidos tanto a Lingotes Especiales, Sociedad Anónima, como a su Grupo
Consolidado, todo ello correspondiente a 2020.
Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio
2020.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramientos del Consejo de Administración. a) Reelección de don
Luis Oliveri Gandarillas, b) Reelección de don Ángel Javier Mosquera Llamas c)
Nombramiento de doña María Teresa Garrido Martín.
Quinto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Sexto.- Modificación de los artículos 22 y 26 de los Estatutos sociales para
adaptarlos a la nueva legislación y para incorporar otras mejoras en el gobierno
corporativo. Informe sobre la consecuente modificación del reglamento del Consejo
de Administración.
Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
para 2021, 2022 y 2023.
Noveno.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la
formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos
adoptados.
Décimo.- Aprobación del acta.
Información.- Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y en la de la Sociedad: http://www.lingotes-especiales.es. Los
accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle
Colmenares número 5 de 47004 Valladolid, o a través de la página web de la
cve: BORME-C-2021-3040
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneración de los
Consejeros en 2020.
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3859
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3040
LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria
de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, sita en
avenida de Ramón Pradera, número 3, en primera convocatoria, a las 17 horas del
jueves 24 de junio de 2021, y en segunda convocatoria a las 17 horas del viernes
día 25 de junio de 2021.
Celebración.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta
Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 25 de
junio de 2021, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los
Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión
Social, referidos tanto a Lingotes Especiales, Sociedad Anónima, como a su Grupo
Consolidado, todo ello correspondiente a 2020.
Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio
2020.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramientos del Consejo de Administración. a) Reelección de don
Luis Oliveri Gandarillas, b) Reelección de don Ángel Javier Mosquera Llamas c)
Nombramiento de doña María Teresa Garrido Martín.
Quinto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Sexto.- Modificación de los artículos 22 y 26 de los Estatutos sociales para
adaptarlos a la nueva legislación y para incorporar otras mejoras en el gobierno
corporativo. Informe sobre la consecuente modificación del reglamento del Consejo
de Administración.
Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
para 2021, 2022 y 2023.
Noveno.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la
formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos
adoptados.
Décimo.- Aprobación del acta.
Información.- Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y en la de la Sociedad: http://www.lingotes-especiales.es. Los
accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle
Colmenares número 5 de 47004 Valladolid, o a través de la página web de la
cve: BORME-C-2021-3040
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneración de los
Consejeros en 2020.
