BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94

Jueves 20 de mayo de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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LIBERTAS 7, S.A.

El Consejo de Libertas 7, S.A., en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2021,
ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará,
en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2021, a las 19:00 horas, en
Valencia, en la calle Caballeros, 22 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día
22 de junio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes
de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, de la gestión
social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Nombramiento y reelección de consejeros de la Sociedad:
3.1. Nombramiento de D. Alejandro Noguera Borel como Consejero dominical.
3.2. Nombramiento de D. Pablo Noguera Borel como Consejero dominical.
3.3. Reelección de D. Víctor Casas Romero como Consejero independiente.
3.4. Reelección de D. Rafael Fraguas Solé como Consejero otro externo.
Cuarto.- Reelección de Luis Caruana & Asociados, S.L., como Auditor de las
cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2021.
Quinto.- Modificación de los estatutos sociales. Las siguientes propuestas
serán objeto de votación separada:
5.1 Modificación de los artículos 11 y 15 de los Estatutos Sociales, relativos a
la Junta General de accionistas.
5.2 Modificación de los artículos 22 y 26 de los Estatutos Sociales, relativos al
Consejo de Administración.
5.3 Modificación de los artículos 30, 31, 32, 33 y 33 bis de los estatutos
sociales, dentro de un nuevo Título IV referido a "Ejercicio social, resultados,
dividendos, aplicación de resultados, auditoría de cuentas."

5.5 Renumeración de la disposición adicional de los Estatutos Sociales, sobre
fuero judicial, que pasa a ser el artículo 36.
Sexto.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
consistente en la adición de los artículos 16 bis y 16 ter, relativos a la asistencia
telemática y voto por medios de comunicación a distancia y a la Junta
exclusivamente telemática.
Séptimo.- Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre

cve: BORME-C-2021-3039
Verificable en https://www.boe.es

5.4 Adición de los artículos 34 y 35 de los estatutos sociales, bajo un nuevo
Título V referido a "Transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de la
sociedad".