BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94

Jueves 20 de mayo de 2021

Pág. 3839

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3022

GIRESA PALENCIA 97, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado 3 de mayo
de 2021 ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas para ser celebrada el próximo 19 de junio de 2021, a las 19:30 horas,
en el domicilio social de la empresa cuyo
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Aprobación y distribución de los resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Dimisiones producidas de los Consejeros don Víctor Iván Lomas
Sánchez y don Víctor Lomas Martínez, habiendo siendo sustituidos por
HERMANOS MASA, S.L., representada por su Administrador único don José
Ramón Masa Ortega y don Julián Castrillejo Emperador respectivamente.
Nombramiento de don José Ramón Masa Ortega y don Julián Castrillejo
Emperador como Consejeros.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.
Palencia, 17 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado y Presidente del
Consejo de Administración, José Primo Puelles.

cve: BORME-C-2021-3022
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958