BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 20 de mayo de 2021

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documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es
decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el
Informe de Gestión que incluye el Estado de Información no Financiera, el informe
del auditor de cuentas, el Informe de verificación del Estado de Información no
Financiera, todo ello tanto de la propia Sociedad como de su Grupo Consolidado,
así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros.
En relación con la operación de segregación de la Sociedad, recogida en el
punto 8 del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles ("LME"), a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (la "Sociedad
Beneficiaria"), se ponen a disposición de los accionistas, obligacionistas, titulares
de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores y se han
insertado con carácter previo a esta convocatoria en la página web corporativa de
la Sociedad (www.elecnor.com), con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, de
conformidad con el artículo 39 LME, por remisión del artículo 73.1 LME, los
siguientes documentos:
1. el proyecto de segregación formulado por el órgano de administración de la
Sociedad y el de la Sociedad Beneficiaria (el "Proyecto de Segregación");
2. el informe formulado por el órgano de administración de la Sociedad y el de
la Sociedad Beneficiaria sobre el Proyecto de Segregación;
3. el informe del experto independiente sobre el Proyecto de Segregación;
4. las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres (3) últimos
ejercicios de la Sociedad y de la Sociedad Beneficiaria, así como el
correspondiente informe de los auditores de cuentas;
5. aun cuando se corresponde con el último balance anual aprobado, a efectos
de una mayor claridad, el balance de segregación de la Sociedad y el de la
Sociedad Beneficiaria, que se corresponden con los indicados en el punto 4
anterior (el "Balance de Segregación");
6. los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, así como los estatutos
sociales de la Sociedad Beneficiaria; y
7. la identidad de los administradores de la Sociedad y de la Sociedad
Beneficiaria, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
Todos estos documentos así como, (i) el texto íntegro del anuncio de
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, (ii) el número total de
acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, (iii) los textos
completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del
Orden del Día, (iv) la identidad, currículo y categoría a la que pertenece el
Consejero cuya ratificación y reelección se propone en relación con el punto Sexto
del Orden del Día, y la propuesta y los informes referidos en el artículo 529 decies
de la Ley de Sociedades de Capital, (v) la identidad, currículo y categoría a la que
pertenece el Consejero cuya reelección se propone en relación con el punto
Séptimo del Orden del Día, y la propuesta y los informes referidos en el artículo
529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, (vi) el informe justificativo del
Consejo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, en relación
con el punto Noveno del Orden del Día, (vii) el informe justificativo del Consejo
sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General, en
relación con el punto Décimo del Orden del Día, (viii) el informe del Consejo sobre
la modificación del Reglamento del Consejo y de los Reglamentos de la Comisión

cve: BORME-C-2021-3015
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Núm. 94