BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94

Jueves 20 de mayo de 2021

Pág. 3817

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ELECNOR, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, S.A., adoptado en su
reunión del día 19 de mayo de 2021, se convoca a los Accionistas a la Junta
General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social (calle Marqués de
Mondéjar, número 33, Madrid), el próximo día 22 de junio de 2021, a las doce
horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día
siguiente, 23 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Atendiendo a la situación de riesgo para la salud pública como consecuencia
de la pandemia de la COVID-19, la Junta General Ordinaria de Accionistas se
celebrará con asistencia exclusivamente telemática de los accionistas y de los
representantes de los accionistas, tanto en primera, como en segunda
convocatoria, respectivamente, en las fechas y hora previstas anteriormente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético y en materia tributaria, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 5/
2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta de la pandemia de la COVID-19.
Al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos para su
aprobación en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio
2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Sexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don
Santiago León Domecq como Consejero de la Sociedad, con la categoría de
Consejero Dominical.
Séptimo.- Reelección de don Rafael Martín de Bustamante Vega como
Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Ejecutivo.
Octavo.- Segregación de Elecnor, S.A., a favor de Elecnor Servicios y
Proyectos, S.A.U.
8.1 Aprobación del balance de segregación de Elecnor, S.A., cerrado a 31 de
diciembre de 2020, como balance de segregación.

cve: BORME-C-2021-3015
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Reelección por un año del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado.