SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3013)
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3815
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3013
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.
El Consejo de Administración de la entidad EDITORIAL PRENSA CANARIA,
S.A., en su reunión de fecha 31 de marzo de 2021, de conformidad con la vigente
Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado
Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez
Bethencourt, 8, el día 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2021, en segunda
convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de
acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y del Informe
de Gestión presentados por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del
Consejo de Administración en el ejercicio de 2020.
Cuarto.- Ampliación del objeto social.
Quinto.- Adhesión al código ético del grupo Prensa Ibérica Media, S.L., y
nombramiento del órgano de compliance.
Sexto.- Nombramiento de Auditores.
Séptimo.- Aprobación del Acta.
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
texto e informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío
gratuito de dichos documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo
de Administración, Manuel Pascual Acosta.
cve: BORME-C-2021-3013
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210032335-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 20 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3013
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.
El Consejo de Administración de la entidad EDITORIAL PRENSA CANARIA,
S.A., en su reunión de fecha 31 de marzo de 2021, de conformidad con la vigente
Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado
Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez
Bethencourt, 8, el día 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2021, en segunda
convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de
acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y del Informe
de Gestión presentados por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del
Consejo de Administración en el ejercicio de 2020.
Cuarto.- Ampliación del objeto social.
Quinto.- Adhesión al código ético del grupo Prensa Ibérica Media, S.L., y
nombramiento del órgano de compliance.
Sexto.- Nombramiento de Auditores.
Séptimo.- Aprobación del Acta.
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
texto e informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío
gratuito de dichos documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo
de Administración, Manuel Pascual Acosta.
cve: BORME-C-2021-3013
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ID: A210032335-1
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