BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94

Jueves 20 de mayo de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3000

ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, S.A. DE SEGUROS

Convocatoria de Junta General de Accionistas.
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración celebrado el día 29 de
abril de 2021, se convoca a los accionistas de Asistencia Sanitaria Colegial, S.A.
de Seguros (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General de Accionistas que
tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, avenida Josep Tarradellas, núm.
123-127, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021 a las 20:15 horas, o,
en el caso de no conseguirse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día
30 de junio de 2021 en el mismo local y a la misma hora (en adelante, la "Junta").
Se comunica a los accionistas que es previsible la celebración de la Junta General
en segunda convocatoria.
Debido a la situación excepcional derivada del COVID-19, el Consejo de
Administración, de conformidad con lo previsto en la Disposición final cuarta de la
Ley 2/2021, de 29 de marzo, y el art. 3.1 a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, ha decidido habilitar medios telemáticos para la asistencia a la Junta,
recomendado encarecidamente a los accionistas que asistan a la Junta General
por los referidos medios telemáticos.
No obstante, en atención a las características del accionariado de la Sociedad
y con el objeto de facilitar la asistencia presencial de aquellos accionistas que no
tengan la posibilidad de acceder a estos medios telemáticos, se mantendrá
excepcionalmente la asistencia presencial a la Junta General habilitándose en el
lugar de celebración varias salas con estricta limitación de aforo de conformidad
con las normas y recomendaciones sanitarias que, a este respecto, estén en vigor
en la fecha de celebración de la Junta General en la ciudad de Barcelona.
La Junta General se celebrará con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión individuales de Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros,
y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del grupo del que
es sociedad dominante, correspondientes el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
del 2020.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, del resultado del ejercicio social
2020 y su aplicación.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración,
que estatutariamente afecta: Vocal 1.º y Presidente, Vocal 3.º, Vocal 5.º, Vocal 7.º,
Vocal 9.º, Vocal 11.º, y Vocal 13.º, que serán votados de forma separada en la
Junta General.
Sexto.- Modificación, si procede, de los artículos 12 y 27 de los Estatutos
sociales para la celebración de reuniones exclusivamente telemáticas de la Junta
General y del Consejo de Administración, que serán votados de forma separada en
la Junta General.

cve: BORME-C-2021-3000
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias y su enajenación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.