SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2929)
LA ZARAGOZANA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3717
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2929
LA ZARAGOZANA, S.A.
El órgano de administración de "La Zaragozana, S.A.", de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria de accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, en Plaza Aragón, 10, planta 9.ª, 50004
Zaragoza, el día 28 de junio de 2021, a las 12:15 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020, así como de la gestión del órgano de administración
correspondiente al ejercicio social de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la reelección de los
Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2021.
Quinto.- Toma de conocimiento y, aceptación, en su caso, de la renuncia
presentada por un Consejero.
Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación del nombramiento de nuevo
miembro del Consejo de Administración en sustitución del Consejero saliente.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Al amparo de lo previsto en el artículo 3.1 apartado a) del Real Decreto-ley 34/
2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se comunica que
aquellos accionistas que así lo deseen podrán asistir a la Junta General por
medios telemáticos, debiendo solicitarlo a la Sociedad con, al menos, 24 horas de
antelación a la celebración de la Junta General. Recibida la comunicación, la
Sociedad habilitará al accionista interesado los datos e instrucciones de conexión
necesarios para permitir su asistencia por medios telemáticos, a través del sistema
de videoconferencia que utilice la Sociedad para la celebración de la Junta
cve: BORME-C-2021-2929
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria de la Junta General, cualquier accionista de la sociedad podrá
obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el
informe del Auditor de Cuentas.
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3717
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2929
LA ZARAGOZANA, S.A.
El órgano de administración de "La Zaragozana, S.A.", de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria de accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, en Plaza Aragón, 10, planta 9.ª, 50004
Zaragoza, el día 28 de junio de 2021, a las 12:15 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020, así como de la gestión del órgano de administración
correspondiente al ejercicio social de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la reelección de los
Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2021.
Quinto.- Toma de conocimiento y, aceptación, en su caso, de la renuncia
presentada por un Consejero.
Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación del nombramiento de nuevo
miembro del Consejo de Administración en sustitución del Consejero saliente.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Al amparo de lo previsto en el artículo 3.1 apartado a) del Real Decreto-ley 34/
2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se comunica que
aquellos accionistas que así lo deseen podrán asistir a la Junta General por
medios telemáticos, debiendo solicitarlo a la Sociedad con, al menos, 24 horas de
antelación a la celebración de la Junta General. Recibida la comunicación, la
Sociedad habilitará al accionista interesado los datos e instrucciones de conexión
necesarios para permitir su asistencia por medios telemáticos, a través del sistema
de videoconferencia que utilice la Sociedad para la celebración de la Junta
cve: BORME-C-2021-2929
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria de la Junta General, cualquier accionista de la sociedad podrá
obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el
informe del Auditor de Cuentas.
