SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2968)
TORREAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3759
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2968
TORREAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de
TORREAL, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social,
calle Fortuny, n.º 1 de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio
de 2021, a las 13:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión Individual correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e
Informe de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las Cuentas Anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Sexto.- Fijación de la retribución de los Consejeros no ejecutivos para el
ejercicio 2021 y ratificación de la retribución percibida por la totalidad de los
miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2020.
Séptimo.- Distribución de dividendo.
Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales de la Sociedad,
podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los
accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones,
concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Díaz-Rato Revuelta.
ID: A210031999-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2968
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión
y el Informe de los Auditores de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2968
TORREAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de
TORREAL, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social,
calle Fortuny, n.º 1 de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio
de 2021, a las 13:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión Individual correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e
Informe de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las Cuentas Anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Sexto.- Fijación de la retribución de los Consejeros no ejecutivos para el
ejercicio 2021 y ratificación de la retribución percibida por la totalidad de los
miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2020.
Séptimo.- Distribución de dividendo.
Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales de la Sociedad,
podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los
accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones,
concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Díaz-Rato Revuelta.
ID: A210031999-1
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A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión
y el Informe de los Auditores de cuentas.
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