BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93

Miércoles 19 de mayo de 2021

Pág. 3756

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2966

TEKA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración se convoca a los
señores accionistas de la sociedad Teka Industrial, S.L. (la "Sociedad"), a la Junta
General Ordinaria de socios que, de conformidad con lo previsto en el articulo 13
de los Estatutos Sociales, se celebrará en las oficinas de Teka industrial, S.A.,
sitas en el Paseo de la Castellana, n.º 81, 28046 Madrid, el próximo día 23 de junio
de 2021, a las 11,00 horas, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente orden del día, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo
lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de efectivo y Estado
de cambios en el Patrimonio Neto), así como el informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020 de la
sociedad Teka Industrial, S.A.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de
Flujos de efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio Neto), así como el Informe
de Gestión, del grupo de sociedades de las que Teka Industrial, S.A., es sociedad
dominante, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Renovación de la entidad Ernst & Young, S.L., como Auditor de las
cuentas anuales de Teka Industrial, S.A., y de su grupo consolidado para el
ejercicio 2021.
Séptimo.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Reducción de capital social para compensar pérdidas, conforme a los
términos y detalle que se recogen en los documentos puestos a disposición de los
accionistas de acuerdo con su derecho de información, mediante disminución del
valor nominal de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social,
afectando por igual dicha reducción a todas ellas en base al balance cerrado a 31
de diciembre de 2020 y que ha sido auditado por el auditor de cuentas.
Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Delegación de facultades.
Duodécimo.- Aprobación del acta de la junta.

cve: BORME-C-2021-2966
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Compensación de pérdidas con cargo a prima de emisión, reservas
voluntarias y a la reserva legal.