SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2964)
TANGRAM INTERACTIVE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3754
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2964
TANGRAM INTERACTIVE, S.A.
Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de
"TANGRAM INTERACTIVE, SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Junta General Ordinaria
que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2021, a las diez horas y treinta
minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Moreto, 1, de Madrid.
Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente
día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El objeto de
esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los
asuntos que se comprenden en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para esta Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 2020, así como la gestión del Administrador único en el
mismo periodo.
Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2020.
Cuarto.- Por término de su mandato, reelección o nombramiento del Cargo de
Administrador único.
Quinto.- Designación de la persona a quien se faculta para el otorgamiento,
inscripción y demás trámites necesarios para la debida constancia de los Acuerdos
inscribibles, que se tomen en esta Junta, en el Registro Mercantil, así como para
llevar a efecto el depósito de las cuentas y expedir cuantas certificaciones del acta
de esta Junta sean precisas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
También podrán, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, solicitar al Administrador único las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, siguiéndose el
procedimiento establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no
sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 187.
Madrid, 10 de mayo de 2021.- El Administrador único, Emilio Benavente
Caballero.
ID: A210032058-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2964
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, en horario de
oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General de Accionistas, así como pedir la entrega o envío gratuito de la
mencionada documentación.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
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TANGRAM INTERACTIVE, S.A.
Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de
"TANGRAM INTERACTIVE, SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Junta General Ordinaria
que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2021, a las diez horas y treinta
minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Moreto, 1, de Madrid.
Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente
día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El objeto de
esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los
asuntos que se comprenden en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para esta Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 2020, así como la gestión del Administrador único en el
mismo periodo.
Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2020.
Cuarto.- Por término de su mandato, reelección o nombramiento del Cargo de
Administrador único.
Quinto.- Designación de la persona a quien se faculta para el otorgamiento,
inscripción y demás trámites necesarios para la debida constancia de los Acuerdos
inscribibles, que se tomen en esta Junta, en el Registro Mercantil, así como para
llevar a efecto el depósito de las cuentas y expedir cuantas certificaciones del acta
de esta Junta sean precisas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
También podrán, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, solicitar al Administrador único las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, siguiéndose el
procedimiento establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no
sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 187.
Madrid, 10 de mayo de 2021.- El Administrador único, Emilio Benavente
Caballero.
ID: A210032058-1
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Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, en horario de
oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General de Accionistas, así como pedir la entrega o envío gratuito de la
mencionada documentación.
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