SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2955)
SERVICIO ESTACIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3745
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2955
SERVICIO ESTACIÓN, S.A.
Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 29 de
junio de 2021, a las 11 horas, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe
de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión suscrito por el órgano
de administración de la Sociedad en fecha 27 de abril de 2021, en virtud del cual
se regula la fusión por absorción de la sociedad "QUALITY MATERIALS, S.L.
Sociedad Unipersonal".
Cuarto.- Traspaso en bloque del patrimonio social de "QUALITY MATERIALS,
S.L. Sociedad Unipersonal" al patrimonio de esta sociedad.
Quinto.- Consideración como Balances de Fusión de la sociedad absorbente y
absorbida, los cerrados a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Fijación de la fecha a partir de la cual las operaciones que realice la
sociedad absorbida se consideraran realizadas por cuenta de la sociedad
absorbente.
Séptimo.- Establecer si se otorgaran derechos o privilegios a los accionistas y
Administradores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión, caso de
que este prosperase.
Octavo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de la sociedad.
Noveno.- Modificar los Estatutos sociales con la finalidad de establecer la vía
telemática como medio de celebración de reuniones de los órganos sociales.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Barcelona, 3 de mayo de 2021.- Joan Balaguer Martínez, Secretario del
Consejo de Administración.
ID: A210031834-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2955
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho
que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o
solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3745
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2955
SERVICIO ESTACIÓN, S.A.
Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 29 de
junio de 2021, a las 11 horas, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe
de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión suscrito por el órgano
de administración de la Sociedad en fecha 27 de abril de 2021, en virtud del cual
se regula la fusión por absorción de la sociedad "QUALITY MATERIALS, S.L.
Sociedad Unipersonal".
Cuarto.- Traspaso en bloque del patrimonio social de "QUALITY MATERIALS,
S.L. Sociedad Unipersonal" al patrimonio de esta sociedad.
Quinto.- Consideración como Balances de Fusión de la sociedad absorbente y
absorbida, los cerrados a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Fijación de la fecha a partir de la cual las operaciones que realice la
sociedad absorbida se consideraran realizadas por cuenta de la sociedad
absorbente.
Séptimo.- Establecer si se otorgaran derechos o privilegios a los accionistas y
Administradores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión, caso de
que este prosperase.
Octavo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de la sociedad.
Noveno.- Modificar los Estatutos sociales con la finalidad de establecer la vía
telemática como medio de celebración de reuniones de los órganos sociales.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Barcelona, 3 de mayo de 2021.- Joan Balaguer Martínez, Secretario del
Consejo de Administración.
ID: A210031834-1
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cve: BORME-C-2021-2955
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho
que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o
solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
