SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2942)
NOVOTÉCNICA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3732
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2942
NOVOTÉCNICA, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Novotécnica, S.A.",
en sesión celebrada por ésta el día dieciséis (16) de marzo de 2021, se convoca a
los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria de
accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del
Mediterráneo, número 159, segunda planta, el día veintinueve (29) de junio de
2021, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no
obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas y
treinta minutos del día treinta (30) de junio de 2021 en igual lugar, a fin de deliberar
y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Segundo.- Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de
auditoría de cuentas.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Asuntos varios.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se
acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 202.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán
consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los Auditores de la
Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.
Almería, 14 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.
ID: A210032111-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2942
Verificable en https://www.boe.es
Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos sociales de la
compañía, en relación con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz
y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas y
de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan
inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en
que ha de celebrarse la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3732
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2942
NOVOTÉCNICA, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Novotécnica, S.A.",
en sesión celebrada por ésta el día dieciséis (16) de marzo de 2021, se convoca a
los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria de
accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del
Mediterráneo, número 159, segunda planta, el día veintinueve (29) de junio de
2021, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no
obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas y
treinta minutos del día treinta (30) de junio de 2021 en igual lugar, a fin de deliberar
y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Segundo.- Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de
auditoría de cuentas.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Asuntos varios.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se
acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 202.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán
consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los Auditores de la
Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.
Almería, 14 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.
ID: A210032111-1
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Verificable en https://www.boe.es
Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos sociales de la
compañía, en relación con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz
y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas y
de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan
inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en
que ha de celebrarse la Junta.
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