SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2941)
NOEDA DISTRIBUCIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3730
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2941
NOEDA DISTRIBUCIONES, S.A.
El Órgano de administración de "Noeda Distribuciones, S.A.", de conformidad
con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria de accionistas que se
celebrará, en primera convocatoria, en Avenida Diagonal, núm. 654, 08034Barcelona, el día 22 de junio de 2021, a las 11:45 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020, así como de la gestión del órgano de administración correspondiente al
ejercicio social de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Toma de conocimiento y, aceptación, en su caso, de la renuncia
presentada por un Consejero.
Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación del nombramiento de nuevo
miembro del Consejo de Administración en sustitución del consejero saliente.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Al amparo de lo previsto en el artículo 3.1 apartado a) del Real Decreto-ley 34/
2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se comunica que
aquellos accionistas que así lo deseen podrán asistir a la junta general por medios
telemáticos, debiendo solicitarlo a la Sociedad con, al menos, 24 horas de
antelación a la celebración de la junta general. Recibida la comunicación, la
Sociedad habilitará al accionista interesado los datos e instrucciones de conexión
necesarios para permitir su asistencia por medios telemáticos, a través del sistema
de videoconferencia que utilice la Sociedad para la celebración de la junta general.
Los accionistas que asistan a la reunión telemáticamente podrán emitir su voto en
tiempo real en la propia junta.
cve: BORME-C-2021-2941
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de la
Junta general, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de manera
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta general.
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3730
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2941
NOEDA DISTRIBUCIONES, S.A.
El Órgano de administración de "Noeda Distribuciones, S.A.", de conformidad
con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria de accionistas que se
celebrará, en primera convocatoria, en Avenida Diagonal, núm. 654, 08034Barcelona, el día 22 de junio de 2021, a las 11:45 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020, así como de la gestión del órgano de administración correspondiente al
ejercicio social de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Toma de conocimiento y, aceptación, en su caso, de la renuncia
presentada por un Consejero.
Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación del nombramiento de nuevo
miembro del Consejo de Administración en sustitución del consejero saliente.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Al amparo de lo previsto en el artículo 3.1 apartado a) del Real Decreto-ley 34/
2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se comunica que
aquellos accionistas que así lo deseen podrán asistir a la junta general por medios
telemáticos, debiendo solicitarlo a la Sociedad con, al menos, 24 horas de
antelación a la celebración de la junta general. Recibida la comunicación, la
Sociedad habilitará al accionista interesado los datos e instrucciones de conexión
necesarios para permitir su asistencia por medios telemáticos, a través del sistema
de videoconferencia que utilice la Sociedad para la celebración de la junta general.
Los accionistas que asistan a la reunión telemáticamente podrán emitir su voto en
tiempo real en la propia junta.
cve: BORME-C-2021-2941
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de la
Junta general, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de manera
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta general.
