SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2933)
MAGALLA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2933
MAGALLA, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de
Juntas anexa al local social de calle Balmes, número 440, entresuelo G, puerta 6,
el día 22 de junio de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, si fuera
necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examinar y aprobar las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación
del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al
ejercicio social cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2020.
Se adjuntará la auditoría solicitada por el socio don Santiago Vidal Mayora de
las Cuentas Anuales aprobadas referentes al ejercicio 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptar la renuncia de los dos Administradores solidarios.
Segundo.- Acordar que la Sociedad sea administrada por un Administrador
único según el artículo 8 de los Estatutos, referente a los Modos de organización
de la sociedad.
Acordar el cambio de domicilio social según facultades del artículo 3 de los
Estatutos.
Tercero.- Nombrar al nuevo Administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Nombrar a la empresa Uniaudit Oliver Camps, Auditora para los
próximos ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos
adoptados que así lo requieran.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y
obtener, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas
que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el
informe de auditoría, de los que podrán solicitar la entrega o el envío gratuito e
inmediato.
Barcelona, 17 de mayo de 2021.- La Administradora, Ana Vidal Mayora.
ID: A210032607-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2933
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redactar, leer y aprobar el acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2933
MAGALLA, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de
Juntas anexa al local social de calle Balmes, número 440, entresuelo G, puerta 6,
el día 22 de junio de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, si fuera
necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examinar y aprobar las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación
del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al
ejercicio social cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2020.
Se adjuntará la auditoría solicitada por el socio don Santiago Vidal Mayora de
las Cuentas Anuales aprobadas referentes al ejercicio 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptar la renuncia de los dos Administradores solidarios.
Segundo.- Acordar que la Sociedad sea administrada por un Administrador
único según el artículo 8 de los Estatutos, referente a los Modos de organización
de la sociedad.
Acordar el cambio de domicilio social según facultades del artículo 3 de los
Estatutos.
Tercero.- Nombrar al nuevo Administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Nombrar a la empresa Uniaudit Oliver Camps, Auditora para los
próximos ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos
adoptados que así lo requieran.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y
obtener, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas
que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el
informe de auditoría, de los que podrán solicitar la entrega o el envío gratuito e
inmediato.
Barcelona, 17 de mayo de 2021.- La Administradora, Ana Vidal Mayora.
ID: A210032607-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2933
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redactar, leer y aprobar el acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
